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郑州私家侦探调查公司取证的步骤
双击自动滚屏	发布者：admin 发布时间：2010-8-2 15:52:05 阅读：
刑事侦察部门依据刑法和刑事诉讼法规定，通常对以下犯罪行为行使侦探权。它们是：杀人案、伤害案、抢劫案、投毒案以及放火、爆炸、掘水、强奸、流氓、盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索、伪造公文、证件、印章、投机倒把、走私、拐卖人口、贩毒、非法制造枪支弹药、制售假冒伪劣产品、破坏生产等。刑侦部门系指公、检、法、司等国家机关的侦察机构。非官方的侦探调查公司、保安公司以及公民个人、律师，也可以就上述问题进行调查，婚外恋调查，商业资信、经济纠纷的调查等。公民有权就涉及个人、亲友的有关问题开展情报和调查取证活动。私人侦探无论受理寻找儿童走失、经济诈骗抑或杀人越货案件，其侦察程序大体都可划分为：受理立案——明确任务——分析案情——制订侦察方案——实施收集情报和调查取证——结案，共6个步骤。每个步骤都有相应的内容和操作方法。受理立案刑事案件官方的立案条件是：1、是否形成犯罪事实。有人举报某人被杀，某人是否真的被杀？2、是否触及刑律。有人举报抢劫，抢走的是一块面包，则不能立案。3、有无立案侦察的必要。如果案情明确，事实清楚，证据确凿，可直接提出诉讼，没有刑察的必要。私人侦探立案的条件通常是是否有能力接受委托，满足客户要求。简单地讲：听完委托人陈述案情，经初步分析后，同意接受委托便是立案，不接受委托便无案可立。当然亦须例行一定手续，手续繁简由双方商定。可以留下文字依据明确双方责任等并加以备案，也可以先交纳一笔费用，按口头协议行事，也是立案。交纳多少，视具体案情或双方协商而不定定。保险公司委托私人侦探的首要目的是揭露骗案真相，追回赃款赃物，做不到这一点的话能够发现重要线索也是成绩，会得到适当报偿。如果案情过于复杂，难度过大，时间久远，事过境迁，毫无线索，大海捞针，立了案也很难有所突破，这样的委托，私人侦探通常不会受理。明确任务明确调查任务包括两层含义：其一是要明确调查的基本任务和要达到的目的。即此项调查所要查清的究竟是什么问题或达到什么目的；其二是要明确调查的具体任务，即侦探当前所要完成的具体工作，如查找作案人、核实情报、收集证据材料等。在大多数情况下，委托人都会明确地向侦探交待调查的目的和基本任务，但是有的委托人因有难言之隐或这样那样的原因，只能说出意向甚至只是一种想法，一种疑虑。譬如预感到某种危机逼近。果真存在这种危机吗？存在的话，是什么样的危机？来自何方？强度和危害如何？这些具体问题正是侦探所要回答的。明确任务就是要把这些问题一一提出，进行分解成若干具体任务，以便合理分配侦探力量，分轻重缓急的予以实施。分析案情为确定侦察方向，制订侦察方案作准备。犯罪活动通常都有一个酝酿和发生发展过程：萌发念头、思想斗争、下定决心、确定目标、方法、进行准备，最后是实施犯罪和犯罪后的掩盖罪行活动。这些过程反映在案犯的心理上、言语上和行为上，往往表现出一定的异端和反常，于是便留下了可以供作分析的种种迹象。无论什么案件，委托人在聘请侦探实施调查时，都会或多或少的提供一定的情况，有的是线索、有的是证据、有的只是蛛丝马迹或推测。因此，侦探可以在认识上借以恢复或推测某些犯罪过程，对缺环的部分提出合理的推理和假设。仅此还不够，还应做些初步调查，尽可能多地收集情况，发现和补充线索。如对杀人案、投毒案现场进行勘察，对贪污案、诈骗案中涉嫌人的账目、文件、经手的业务及其活动进行初步查对分析，增加感性认识，发现新的线索或受到启发。即便是有经验的侦探，对新上手的案件，由于可供参考的情况、线索有或者太多、太少、太乱，不辩真伪，也常感到不知从何下手，勿宁说确定侦察方向，制订出切实可行的侦察方案。所以，初步的案情分析非常重要。制订侦察方案刑侦是刑事诉讼中的一个环节，任务是收集、固定证据，以便起诉时提交法庭认证，进而作为起诉证据。私人侦探收集的情报和证据，无论用于公了、私了，都需遵循以事实为根据，以法律为准绳的方针和原则。为侦探工作有秩序有条理的进行，不走或少走弯路，制订切实可行的侦探计划、方案很重要。（1）有助于全面调查有关情况不致遗漏，保证情况、线索、资料、证据收集的完备性。（2）有助于合理安排各项侦察活动，协调使用侦察力量和手段，做到有序进行，忙而不乱。（3）有助于加强领导，针对存在的困难和问题，及时发现新情况新问题，及时采取有效措施，保证侦察工作的高效、有序。（4）有助于及时补充、修改、完善侦察计划，及时发现新情况新问题，排除突发事件的干扰、误导，不使调查偏离方向。（5）任何案件和事态的发生发展都有一定的规律，各种情况和因素之间也存在着某种内在的或外在的联系，包括利害关系和因果关系。制订侦察计划、方案，不是对未来行动的简单顺序安排，而是根据已有的事实、线索和客观情况可能发生的变化，正确分析、确定侦察方向、范围，进而确定侦察目标，侦察方法和措施。侦察计划可以从侦察过程和侦察范围、内容上加以划分。从侦察过程上划分，有全案侦察计划和阶段性侦察计划。全案计划中包括阶段性计划。在掌握情况、线索有限的情况下，也可以先制订出阶段性计划。在掌握情况、线索有限的情况下，也可以先制订出阶段计划，待情况进一步明了之后，再制订出钱案计划，从而使其更具可操作性。从侦察内容和范围上划分，有个案计划、并案计划、专题计划和补充计划。个案计划是以某个具体的人或事件为侦察对象，采取一案一式的侦察方法。并案计又称同类罪案侦察计划。它是将数起发案时间、作案手段、作案规律、现场痕迹、体貌特征等相同类似的案件合在一起，进行综合侦察。专题计划又称专项计划，是针对专门对象采取专门手段的行动计划。补充计划是在侦察过程中，针对出现的新情况、新问题或者原来计划不完善，有遗漏，需要进一步开展侦察活动而制订的计划。侦察计划、方案或简或繁都应包括以下几个方面的内容。（1）立案根据。简要提出案发事实，表明确有立案侦察的必要。（2）对案情的初步分析、判断。包括对涉嫌人和犯罪过程的初步推断。（3）侦察任务与措施。提出重点侦察方向、侦察范围和内容，需要采取的侦察手段、措施，说明实施各项计划、措施的顺序与大致期限。（4）侦察力量的组织与使用。包括各种侦察力量的组织领导和分工协作，各种技术手段的调配、使用，特殊情况下的应急措施和处理方法。同时应考虑到法律上和社会道德上的可行性。（5）经费预算，秘密情报员的启用，公共关系的协调及其他。计划和实践很难完全一致。侦察计划的执行过程，也就是澄清事实的过程，或者是揭露和打击罪犯的斗争过程，随时可能出现各种难以预料的复杂情况。因此要随时检查和重新估价计划的正确性、可行性，补充新情况，进行必要的修改和完善；既要严肃又要灵活，切实保证计划、方案的可操作性和指导作用。实施侦察行动如果说侦察初期的主要任务是扩大线索和确定重点，中期的主要任务则是调查取证。侦察计划中要求查明的问题很多，只要条件允许就可分头实施。有些问题的查明，有赖于先决条件的解决，前一个问题查清了才能查下一个问题。有的问题可能有几种推断，集中力量解决主要问题，次要问题可能迎刃而解。这样一个个肯定或否定，一片片澄清，循序渐进，逐步深入而致水落石出。在老侦探眼中，任何一类犯罪活动都有规律可循，任何一个案件又有其相对的特点。假若将案件分为两大类：一类是犯罪事实清楚，涉嫌人比较明确的案件，宜从排查涉嫌人入手，逐步缩小侦察范围和目标。着重于作案条件、作案时间、作案动机方面的调查。作案动机是个极为复杂的问题，有的人善于藏而不露，使侦察变得困难。尤其是惯犯和某些“白领”犯罪。作案条件，作案时间则相对易于查清，故然也存在伪装和假象。如案犯为制造没有作案时间和不在现场的假象，有时采取两头露面，中间作案；或者利用现代交通、通讯工具，长途奔袭，突击作案，迅速撤离的方法作案等。只要下大工夫，总能发现蛛丝马迹，揭露犯罪真相。一种新型汽车从设计到上市，通常都要几年时间，在此期间如果图纸失窃，不仅意味着时间损失，被人仿冒还将遭受经济上的巨大损失。1989年初，底特律一家汽车公司经理在电话中约请私人侦探亚当.芒罗，到一个偏僻小镇上一家饭店中会面，有要事相求。见面后告知说本公司正在设计和准备投产的几种汽车图纸流到了法国和德国同行手中，情报非常准确。董事会最高层作出决定：秘密调查，尽快破案，堵塞漏洞，避免新的损失。这是一家大公司，现有工程技术人员数千人，从何处着手？还有，这位经理要求：绝不能走漏风声，避免打草惊蛇，更不能使公司声誉受到损害。经过一番策划，芒罗带着助手驻进了公司，采取从人到事的侦察方法，从有无作案条件入手，排查出了100名职员作为涉嫌者进行秘密调查，另有60名涉嫌者待查，如果在这100人中找不出罪犯的话，再向他们开刀。调查内容是：私生活状况、经济来源、消费情况、个人存款和不动产、谁最有作案条件。运用淘汰法，调查范围很快缩小到6人。这6人都存在收支情况不符，支出显然大于收入，存在着明显的秘密财源。进而，对象缩小到4人：一位部门经理，名叫萨吉.詹姆森，45岁，在公司供职15年，离婚，有两个女儿。一位主任工程师，一位人事处长，一位技术档案室档案员。前两人都有接触图纸的机会。后两人没有接触图纸机会。档案只保存入档的图纸，上述失窃图纸皆未入档。但是档案员拥有一台能将整张图纸缩印成11x17英寸的复印件，缩小后的图纸可以被夹带出厂，整套图纸数量很大，全部夹带出厂颇不方便。人事处长接触不到图纸，但是拥有一台胶片缩微装置，用途是将人事档案缩微到胶片上，便于保存，一张很小的胶片上可以容纳数百页纸上的资料。如果将缩小的复印件再经缩微机处理，带出厂外那就太方便了。假若以上推论正确的话，那么还缺一环：谁担任串通指挥工作？答案很快有了。通过严密的跟踪监视发现，4人中有一个每隔两星期，便在星期五的下午驾车跨过底特律河上的大桥，进入加拿大安大略省温沙市的一家滨河旅馆中。天黑后，一个衣着随便的男子不不敲门便进入他的房间，几分钟后离去，步行一段路程之后钻入一辆停放在黑暗处的汽车，向市内方向驶去。一小时后，此人从房间出来，乘车到市中心找来一位妓女，一起回到房间。第二天清晨他将妓女打发走后，自己也开车回到底特律家中。此人就是部门经理詹姆森。花50美元小费，侦探还从旅馆老板那里了解到：詹姆森每隔两周的星期五下午来一次，来前打电话预订一个房间。每次来后便有陌生人来，晚上找妓女陪他过夜。詹姆森的此举有理由被怀疑是在与人接头和出卖情报，他是4人中的串谋作案者。根据芒罗的要求，4个人的工作室内分别安装上了镜头被隐蔽起来的摄像机。一天早上，主任工程师被叫到总经理室中，交给他一卷绝密图纸，是公司计划近期内投产的一种新型汽车的总设计图，要求他作几个小小的修改后尽快交回。回到办公室后，他按要求很快作出修改。下班之前他将修改后的图纸夹在其他资料中坦然地走进了档案室，以查对数据为名，将资料留在了档案室中，作了些神秘的暗示动作。档案员作出心领神会的反应。按规定下班后图纸、资料理应交机要室保管。次日早晨上班后，档案员以清理保养复印机为由，将图纸迅速缩印，夹在资料中。一小时后主任工程师取走资料。就在这时突然警铃大作，这是几天前便通知过的消防学习，铃响之后，全楼职工必须在规定的时间内跑出大楼参加学习。主任工程师刚转身下楼，两名侦探随即进入他的办公室，找出复印图纸，在上面轻轻撒了一层肉眼看不见的化学物质，放回原处。学习结束后主任工程师将图纸夹在一些资料中，以同样方法转交给詹姆森，詹姆森心领神会又转交给人事处长。人事处长将其缩制成缩微胶片，下班前还给詹姆森。整个活动都被隐蔽的摄像机摄入镜头。不仅如此，那份充作钓饵的所谓的秘密图纸，缩小了的复印件上也都固化了接触者的指纹。假若还嫌证据不够的话，星期五跟踪詹姆森到温沙市去，在出卖情报的现场将其逮捕就是了。只是不必了，该案一开始就决定私了，实施逮捕势必惊动警方和新闻界。再说，到加拿大境内逮捕罪犯的权力在加拿大警方手中，事情会闹得更大，于公司有害无益。该案是由人到事，大海捞针的成功一例。孤立的看人事处长和档案员都没有接触图纸的机会；放到整个案件中分析，他们拥有作案的条件，如果将其排除，链条上就会缺少重要一环，使破案变得困难。将他们作为嫌疑犯主要不是经济收入与支出差距过大，更重要的是靠推理，是经验和智慧的闪光。另一类案件是犯罪事实明确或比较明确，涉嫌犯罪人不明或范围过大，宜采取从事到人的侦察方法破案。如果从人到事的话，就成了真正的大海捞针，难度太大。 1983年8月前后，总部设在沃尔夫斯堡市的德国大众汽车公司连连发生窃案，作案手法相同：室内行窃，门锁完好，显然是使用钥匙打开的。几经调查，没有头绪。就在这时，下萨克森州警察局从打入恐怖主义组织的内线中获悉，恐怖分子计划制造一起恐怖事件。计划是进入大众公司，炸毁其动力系统，偷走计算机中心软盘，使公司生产陷于停顿。考虑到窃贼连续开锁行窃，进入该公司制造更大的破坏事件的可能性是存在的。于是便出现了一场危机，对危机的来源、力度、发生时间一无所知。被动防御不是办法，应该主动出击，尽快予以查明。因事关重大，联邦政府内政部长不久又出任外交部长的汉斯.根舍听取汇报，指示警方和私人侦探联手全力侦破。私人侦探加里.霍夫里奥提出从事到人的侦察方案，并且把大众公司连续发生的窃案联系起来并案侦察，意见被接受。从经验出发，从安全起见，窃贼们对到手的赃物都力求尽快出手，赃物变钱才能高枕无忧。霍夫里奥认为找到了赃物就不愁找不到人，尔后再查明盗窃案和破坏案是否有牵连，如果是同一伙人所为，则两案并破。不久，霍夫里奥的助手在一家商店中发现了有标号的失窃汽车配件。接下来的事情是霍夫里奥扮作一名专做黑市生意的阔商，接近盗窃集团，收购他们尚未出手的赃物，取得了信任。霍夫里奥继续提出购货要求，胃口颇大，对方答应，说货在仓库中，什么时候提出要看时机。神秘地暗示出他们有一把能够打开大众公司所有门锁的万能钥匙。征得公司同意，霍夫里奥提出收购这把钥匙，罪犯起初不肯出手，透露出有人出价格更高尚且未卖。后来查明收购者就是一个恐怖主义组织，收购钥匙的目的正是为制造大众公司的爆炸事件，因双方在价格上谈不拢，一时未能成交。霍夫里奥答应对方要求，促成交易。为证实这把钥匙的神通，罪犯们安排了一场现场表演，霍夫里奥跟随罪犯潜入公司的一处电缆隧道，过关暂将，畅通无阻，果真是一把万能钥匙。后来还证实经理室、计算机中心、动力部门的锁都能打开。钥匙的制造者是大众公司汽车钥匙制造车间的一名高级技工。在这次活动中霍夫里奥差一点丢掉了性命。原来罪犯们通过吉夫霍恩地区法院的一个内线探知他们的电话被警方窃听，怀疑霍夫里奥是警方的密探，决定杀人灭口。警方掌握了这一阴谋，立即通知霍夫里奥。这时他面临两种抉择：要么知难而退，使眼看就要到手的果实丢掉；只是这样做并不能真正解除危机，罪犯们会追杀他到天涯海角。要么知难而进，随机应变，争取逢凶化吉。在警方的配合下，通过对罪犯们的内线实施反情报措施，转移了怀疑目标，解除了他们对霍夫里奥的怀疑。在一个适当时机，警方突然包围了匪窟，抓了主犯，缴获了这把万能钥匙。同时网开一面，使霍夫里奥同其他几个罪犯一起“死里逃生”，巧妙地使霍夫里奥的真实身份不致暴露。逃遁的罪犯后来也被借故收监。私人侦探的结案可以说简单，通常是将收集到的情报、证据或赃款赃物提交给委托人便算完成任务。委托人如何利用上述情报、证据，采取公了、私了，是委托人的事情，与侦探无涉。当然在使用情报、证据时不能暴露侦探，这是规矩。由于侦探完全受雇于人，由于委托人种种不可名状的缘由，也会出现这样的情况：侦察正值关键时刻，案犯的的狐狸尾巴眼看要被揪住，委托人突然一声令下：“停！”对贪污犯、诈骗犯有时已经抓住了狐狸尾巴，委托人也可能高喊一声：“松手！”要求侦探将力量转向追查赃款赃物上。毫无疑问，委托人有权做出这样的决定，勿须作出任何解释。侦探也不追问原因，这也是规矩。在经济骗案侦察活动中，侦探的收入大都取决于追回赃款赃物的多少，从自身利益着想，也鉴于委托人的习惯做法，不排除侦探的行为向追缴赃款赃物上倾斜，从而放松或放走了对案犯的追踪。